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中恒云能源研究院副院长葛泉波获CAA青年科学家奖
时间:2018-12-04 来源:

董事会于2013年8月27日以传真及专人投递的编制向整个预会职员发出了关于召开第七届董事会第四十四次集会会议的奉告,集会会议于2013年8月30日在公司总部二楼集会会议室召开,集会会议应列席董事9人,现实列席董事9人,整个监事、初级治理职员列席集会会议。集会会议由公司董事长李曼莉密斯主持。集会会议吻合《公司法》及《公司章程》的有关规定。集会会议审议颠末历程了以下议案:

1、审议颠末历程了《关于公司董事会换届推选的议案》

公司第七届董事会于2013年9月任期届满,凭据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司提名委员会检查候选人资格,董事会提名李曼莉密斯、黄丙娣密斯、吴跃明先生、宋同辙先生、周旭先生、黄晓光先生、朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会董事候选人,此中朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生为公司第八届董事会独立董事候选人。现任独立董事谢智囊长教师、徐勇先生、朱义坤先生已对上述第八届董事会候选人的提名和任职资格颁发定见,对本议案无异议。

该议案须提交公司2013年第二次姑且股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会审议,并将以积攒投票的编制对候选人举办逐个表决。独立董事候选人的有关资料尚需提交厚交所审核,审核无异议前方可提交股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会审议。公司已将上述3名独立董事候选人的详细信息颠末历程上市公司营业专区提交深圳证)予以公示,公示期为自本奉告通告宣布之日起三个交易日。公示期间,任何单元或者个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,都可颠末历程深圳证券交易所热线电话0755-82083000及邮箱,就独立董事候选人任职资格和能够也许也许影响其独立性的环境向深圳证券交易所反应定见。

董事候选人简历、独立董事候选人声明和独立董事提名人声明见附件。

列席集会会议的董事对以上候选人举办了逐个表决,表决成果以下:

(1) 李曼莉密斯,同意9票,反对0票,弃权0票;

(2) 黄丙娣密斯,同意9票,反对0票,弃权0票;

(3) 吴跃明先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

(4) 宋同辙先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

(5) 周旭先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

(6) 黄晓光先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

(7) 朱义坤先生,同意9票,反对0。

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